董事會重大決議

2017.05.09
  1. 通過 106 年第 2 季簡式合併財務預測案。
  2. 通過 105 年度盈餘分派案。
2017.04.06 
  1. 通過召開本公司 106 年股東常會相關事宜案。
  2. 通過「取得或處分資產處理程序」修正案。
  3. 通過國內第五次無擔保轉換公司債轉換發行新股之增資基準日案。
2017.03.23 
  1. 通過擬捐贈「財團法人文曄教育基金會」案。
  2. 通過「105 年度內部控制制度聲明書」案。
  3. 通過 105 年度員工酬勞及董監事酬勞分派案。
  4. 通過 105 年度營業報告書暨財務報表案。
2017.02.09 
  1. 通過 106 年第 1 季簡式合併財務預測案。
2017.01.06 
  1. 通過 106 年度營運計畫案。
  2. 通過 105 年度經理人年終及績效獎金給付案。
  3. 通過 106 年度經理人薪資報酬給付案。
  4. 通過會計師委任暨獨立性評估案。
  5. 通過「申請暫停及恢復交易作業程序」修正案。
2016.11.07
  1. 通過106年度稽核計畫案。
  2. 通過對子公司茂宣企業股份有限公司現金增資新台幣10億元案。
  3. 通過擬訂定本公司國內第五次無擔保轉換公司債轉換發行新股之增資基準日案。
2016.08.10
  1. 通過「董事會績效評估辦法」訂定案。
2016.07.11
  1. 通過104年度盈餘轉增資發行新股基準日及相關事宜案。
  2. 通過104年度盈餘分配現金股利之除息基準日暨發放日案。
  3. 通過本公司董監事酬金分配案。
  4. 通過「董事會議事規範」、「薪資報酬委員會組織規程」、「公司治理實務守則」、「誠信經營守則」、「道德行為準則」修正案。
  5. 通過「內部控制制度」修正案。
  6. 通過香港分公司2015年度財務報表案。
2016.06.03
  1. 通過選任本公司第八屆董事長案。
  2. 通過委任第三屆薪資報酬委員會成員案。
2016.04.28
  1. 通過「誠信經營作業程序及行為指南」訂定案。
2016.04.18
  1. 通過104年度盈餘分派案。
  2. 通過104年度盈餘轉增資發行新股案。
  3. 通過審查本公司「董事、獨立董事暨監察人」候選人名單案。
  4. 通過解除本公司新任董事競業禁止限制案。
  5. 通過擬修正本公司辦理國內第五次無擔保轉換公司債之發行期間及轉換價格調整案。
2016.03.15
  1. 通過擬捐贈「財團法人文曄教育基金會」案。
  2. 通過擬辦理本公司國內第五次無擔保轉換公司債案。
  3. 通過「104年度內部控制制度聲明書」案。
  4. 通過104年度員工酬勞及董監事酬勞分派案。
  5. 通過104年度營業報告書暨財務報表案。
  6. 通過本公司「取得或處分資產處理程序」修正案。
  7. 通過選舉董事、監察人案。
  8. 通過提名董事、獨立董事暨監察人候選人名單案。
  9. 通過召開本公司105年股東常會相關事宜案。
2016.01.19
  1. 通過105年度營運計畫案。
  2. 通過104年度經理人年終及績效獎金給付案。
  3. 通過105年度經理人薪資報酬給付案。
  4. 通過公司章程修正案。
  5. 通過本公司擬對重要子公司 Wintech Microelectronics Holding Limited 現金增資2,000萬美元案。
  6. 通過本公司擬間接投資大陸地區案。
  7. 通過會計師委任暨獨立性評估案。
2015.11.03
  1. 通過財務報告編製能力自行評估案。
  2. 通過105年度稽核計畫案。
  3. 通過「申請暫停及恢復交易作業程序」訂定案。
2015.08.04
  1. 通過香港分公司2014年度財務報表案。
  2. 通過擬捐贈「財團法人文曄教育基金會」案。
2015.07.15
  1. 通過103年度盈餘轉增資發行新股基準日及相關事宜案。
  2. 通過103年度盈餘分配現金股利之除息基準日暨發放日案。
  3. 通過本公司103年度董監事酬勞金額分配案。
2015.05.26
  1. 通過本公司擬對重要子公司Wintech Microelectronics Holding Limited現金增資1,600萬美元案。
  2. 通過本公司擬間接投資大陸地區案。
2015.04.28
  1. 通過103年度盈餘分配案。
  2. 通過103年度盈餘轉增資發行新股案。
  3. 通過公司章程修正案。
2015.03.20
  1. 通過103年度營業報告書暨財務報表案。
  2. 通過「股東會議事規則」修正案。
  3. 通過「董事監察人選舉辦法」修正案。
  4. 通過召開本公司104年股東常會相關事宜案。
  5. 通過「103年度內部控制制度聲明書」案。
2015.01.06
  1. 通過103年現金增資發行價格訂定案。
  2. 通過訂定「103年現金增資員工認股辦法」暨經理人參與員工認股分配案。
  3. 通過「經理人薪資報酬給付辦法」修正案。
  4. 通過103年度經理人年終及績效獎金給付案。
  5. 通過104年度經理人薪資報酬給付案。
  6. 通過會計師委任暨獨立性評估案。
  7. 通過104年度營運計畫案。
2014.12.01
  1. 通過擬捐贈設立「財團法人文曄教育基金會」暨捐助所得財產處置案。
  2. 通過擬辦理現金增資發行新股案。
  3. 通過「內部重大資訊處理作業程序」、「公司治理實務守則」、「企業社會責任實務守則」、「誠信經營守則」及「道德行為準則」訂定案。
  4. 通過104年度稽核計畫案。
  5. 通過「內部控制制度」修正案。
2014.08.04
  1. 通過103年第3季簡式合併財務預測案。
  2. 通過本公司102年度董監事酬勞金額分配案。
  3. 通過香港分公司2013年度財務報表案。
2014.07.11
  1. 通過102年度盈餘轉增資發行新股基準日及相關事宜案。
  2. 通過102年度盈餘分配現金股利之除息基準日暨發放日案。
2014.04.24
  1. 通過會計師委任暨獨立性評估案。
  2. 通過補行委任第二屆薪資報酬委員會成員案。
  3. 通過102年度盈餘分配案。
  4. 通過102年度盈餘轉增發行新股案。
2014.03.17
  1. 通過102年度營業報告書暨財務報表案。
  2. 通過本公司「取得或處分資產處理程序」修正案。
  3. 通過召開本公司103年股東常會相關事宜案。
  4. 通過本公司內部稽核主管異動案。
  5. 通過「102年度內部控制制度聲明書」案。
2014.01.20
  1. 通過本公司103年度營運計畫案。
  2. 通過評估103年度經理人之薪資報酬給付案。
  3. 通過102年度經理人年終及績效獎金發放案。
2013.11.08
  1. 通過103年度稽核計畫案。
2013.09.18
  1. 通過本公司向兆豐國際商業銀行等行庫申請新台幣叁拾億元整聯合授信貸款案。
2013.08.05
  1. 通過本公司101年度董監事酬勞金額分配案。
2013.07.08
  1. 通過香港分公司2012年度財務報表案。
  2. 通過101年度盈餘分配現金股利案之除息基準日暨發放日案。
  3. 通過第二屆薪資報酬委員會成員案。
2013.06.19
  1. 選任本公司董事長案。
2013.05.06
  1. 通過102年第2季簡式合併財務預測案。
  2. 通過101年度盈餘分配案。
2013.03.22
  1. 通過「101年度內部控制制度聲明書」案。
  2. 通過101年度營業報告書及財務報表暨合併財務報表案。
  3. 通過擬辦理現金增資發行新股案。
  4. 通過「資金貸與及背書保證作業程序」修正案。
  5. 通過選舉董事、監察人案。
  6. 通過解除本公司新任董事競業禁止限制案。
  7. 通過召開本公司102年股東常會相關事宜案。
2013.02.04
  1. 通過102年第1季簡式合併財務預測案。
2013.01.03
  1. 通過102年度營運計畫案。
  2. 通過檢視「經理人薪資報酬給付辦法」案。
  3. 通過評估102年度經理人之薪資報酬給付案。
  4. 通過101年度經理人年終及績效獎金發放案。
2012.12.26
  1. 通過96年度員工認股權憑證於101年第4季經員工申請認購普通股之發行新股案。
  2. 通過「董事會議事規範」修正案。
  3. 通過「內部控制制度」及「內部稽核實施細則」(即內部稽核制度)修訂案。通過102年度稽核計畫案。
  4. 通過102年度稽核計畫案。
  5. 通過「會計制度」修訂案。
2012.12.06
  1. 通過本公司擬以現金取得MSD HOLDINGS PTE. LTD.之所有股權。
2012.10.31
  1. 通過本公司101年第4季簡式合併財務預測案。
2012.10.05
  1. 通過96年度員工認股權憑證於101年第3季經員工申請認購普通股之發行新股案。
2012.08.24
  1. 通過本公司100年度董監事酬勞金額分配案。
  2. 通過本公司民國101年上半年度財務報表及合併財務報表案。
  3. 通過變更簽證會計師案。
  4. 通過本公司「經理人薪資報酬給付辦法」案。
2012.07.31
  1. 通過本公司101年第3季簡式合併財務預測案。
2012.07.19
  1. 通過稽核主管代理人異動案。
  2. 通過訂定本公司第十次庫藏股未轉讓股份之減資基準日案。
  3. 通過訂100年度盈餘轉增資發行新股案之發行條件及配股率。
  4. 通過訂100年度盈餘分配現金股利案之除息基準日暨發放日並調整配息率。
  5. 通過九十六年度員工認股權憑證認股價格調整案。
2012.06.29
  1. 通過96年度員工認股權憑證於101年第2季經員工申請認購普通股之發行新股案。
  2. 通過內部控制制度「CP-100 採購及付款循環」修正案。
2012.05.02
  1. 通過一百年度盈餘分配案。
  2. 通過一百年度盈餘轉增資發行新股案。
  3. 通過內部控制制度「CM-100 管理作業循環」及「CC-100 電腦資訊循環」修正案。
2012.04.06
  1. 通過「一百年度內部控制制度聲明書」案。
  2. 通過一百年度營業報告書案。
  3. 通過九十六年度員工認股權憑證於一百零一年第一季經員工申請認購普通股之發行新股案。
2012.03.26
  1. 通過本公司民國一百年度財務報表及合併財務報表案。
  2. 通過擬辦理現金增資發行新股案。
  3. 通過公司章程修正案。
  4. 通過「取得或處分資產處理程序」修正案。
  5. 通過召開本公司一百零一年股東常會相關事宜。
2012.03.19
  1. 通過101年度營運計畫案。
  2. 通過內部控制制度修正案。
  3. 通過101年度稽核計畫配合法令修正新增稽核項目案。
2011.11.18
  1. 通過變更與志遠電子股份有限公司之股份轉換基準日案。
2011.10.18
  1. 通過本公司擬以現金取得棋港電子有限公司之部分半導體零件經銷代理業務。
2011.10.06
  1. 通過九十六年度員工認股權憑證於民國一百年第三季經員工申請認購普通股之發行新股案。
2011.09.15
  1. 通過召開本公司一百年股東臨時會相關事宜。
2011.09.09
  1. 通過九十六年度員工認股權憑證認股價格調整案。
2011.08.05
  1. 通過一百年上半年度財務報表。
  2. 通過一百年上半年度合併財務報表。
  3. 通過訂定本公司一百年現金增資發行價格相關事宜。
2011.08.03
  1. 通過本公司擬依企業併購法之規定以股份轉換之方式取得志遠電子股份有限公司所有股權,成為本公司百分之百持股之子公司案。
  2. 通過本公司因股份轉換之需,擬辦理增資發行新股案。
2011.07.29
  1. 通過訂定本公司一百年現金增資發行新股相關事宜。
2011.07.11
  1. 通過九十六年度員工認股權憑證於民國一百年第二季經員工申請認購普通股之發行新股案。
  2. 通過九十九年度盈餘轉增資發行新股案之發行條件及配股率。
  3. 通過定九十九年度盈餘分配現金股利案之除息基準日暨發放日並調整配息率。
  4. 通過九十六年度員工認股權憑證認股價格調整案。
2011.06.16
  1. 通過辦理現金增資發行新股案。
2011.05.02
  1. 通過九十九年度盈餘分配案。
  2. 通過九十九年度盈餘轉增資發行新股案。
  3. 通過公司章程修正案。
2011.04.22
  1. 通過「九十九年度內部控制制度聲明書」。
  2. 通過九十九年度營業報告書及財務報表案。
  3. 通過九十九年度合併財務報表案。
  4. 通過董事補選案。
  5. 通過解除本公司新任董事競業禁止限制案。
  6. 通過選任管理稽核人員稽核作業及日常行政之董事會成員案。
2011.04.11
  1. 通過九十六年度員工認股權憑證於民國一百年第一季經員工申請認購普通股之發行新股案。
  2. 通過監督與控制衍生性商品交易風險之高階主管人員異動案。
2011.03.18
  1. 通過擬辦理現金增資發行新股案。
  2. 通過一百年度營運計畫案。
  3. 通過委任及變更簽證會計師案。
2011.01.28
  1. 通過增加投資子公司Wintech Microelectronics Holding Limited美金2,000萬元,並透過間接持有之子公司Wintech Investment Co., Ltd.以現金取得NSU Semiconductor Co., Ltd.之所有股權。
2010.12.23
  1. 通過100年度稽核計劃。
2010.08.24
  1. 通過以現金取得BSI SEMICONDUCTOR PTE. LTD.(以下簡稱BSI)之所有股權。
  2. 承認九十九年上半年度財務報表。
  3. 承認九十九年上半年度合併財務報表。
2010.07.13
  1. 擬訂定九十八年度盈餘分配現金股利案之除息基準日暨發放日並調整配息率。
  2. 九十六年度員工認股權憑證認股價格調整案。
2010.06.15
  1. 選任本公司董事長案。
2010.06.08
  1. 為充實中期營運資金及償還現有銀行貸款,擬委由兆豐國際商業銀行等八家銀行統籌主辦新台幣伍拾肆億元(NT$5,400,000,000)整或其等值美金之聯合授信案。
2010.04.26
  1. 通過本公司「九十八年度內部控制聲明書」案。
  2. 承認九十八年度營業報告書及財務報表案。
  3. 承認九十八年度合併財務報表案。
  4. 通過九十八年度盈餘分配案。
  5. 通過擬辦理現金增資發行新股案。
  6. 通過「資金貸與及背書保證作業程序」修正案。
  7. 通過增列九十九年股東常會開會議題案。
  8. 通過增訂本公司「內部控制制度」-「庫藏股轉讓員工作業」。
2010.03.29
  1. 通過公司章程修訂案。
  2. 通過選舉董事、監察人案。
  3. 通過解除本公司新任董事及其代表人競業禁止限制案。
  4. 通過召開本公司九十九年股東常會相關事宜。
  5. 通過九十九年度營運計畫案。
  6. 通過「董事會議事規範」修訂案。
  7. 通過本公司實體股票全面轉換無實體發行案。