永續發展委員會

永續發展委員會組織與職責

本公司為落實永續經營理念，健全公司在環境保護、社會責任及公司治理三大領域之經營體制，以達永續發展目標，業於民國112年11月14之董事會決議通過設立「永續發展委員會」，係隸屬於董事會下之功能性委員會，本委員會由董事會委任至少三名成員組成，半數以上為獨立董事，目前成員計五位，由董事長、一名董事及三名獨立董事組成；本委員會下設立「永續發展小組」及「風險管理小組」兩個功能性組織，分別由永續長孫萬力先生及財務長楊幸瑜小姐擔任組長，以落實永續發展工作之推動與執行。

召集人暨主席為許文紅董事，她具備創立與經營公開發行公司經驗，擁有公司治理之專長及財務金融風險與法遵風險之管理能力；委員鄭文宗董事長，為本公司創辧人，具備經營跨國企業之領導能力，熟稔半導體產業發展及零組件產業科技知識，擁有策略風險及營運風險之危機應變與管理能力；委員丁克華獨立董事曾擔任金融監督管理委員會主任委員、中華民國證券櫃檯買賣中心董事長及臺灣集中保管結算所股份有限公司董事長等職務，具備證券管理、財務金融及公司治理之專長，擁有財務風險及法遵風險之管理能力；委員程天縱獨立董事，擁有跨國企業管理實務資歷，投身於半導體產業服務逾40年，具有供應鏈風險管理及營運風險管理之應變能力，為電子科技產業經驗豐富之專業經理人；委員龔汝沁獨立董事擁有中華民國、美國及中國會計師專業資格，擅長財務及稅務規劃，具有會計與財稅資訊風險之管理能力；據此，所有成員均符合本委員會所需具備之專業能力。

本委員會職權如下：
一、審議永續發展之政策與其策略。
二、審議各利害關係人所關切之重大議題並督導建立與利害關係人有效之溝通與回應機制。
三、審視風險辨識與重大性評估結果，包含風險胃納或容忍度。
四、審議重大風險議題執行計畫並監督其相關事項之執行情形。
五、審視重大風險議題之管理報告並督導改善機制。
六、審視永續發展整體之風險管理架構妥適性。
七、其他經董事會指示本委員會辦理之事項。