永续发展委员会

永续发展委员会组织与职责

本公司为落实永续经营理念，健全公司在环境保护、社会责任及公司治理三大领域之经营体制，以达永续发展目标，业于民国112年11月14之董事会决议通过设立「永续发展委员会」，系隶属于董事会下之功能性委员会，本委员会由董事会委任至少三名成员组成，半数以上为独立董事，目前成员计五位，由董事长、一名董事及三名独立董事组成；本委员会下设立「永续发展小组」及「风险管理小组」两个功能性组织，分别由永续长孙万力先生及财务长杨幸瑜小姐担任组长，以落实永续发展工作之推动与执行。

召集人暨主席为许文红董事，她具备创立与经营公开发行公司经验，拥有公司治理之专长及财务金融风险与法遵风险之管理能力；委员郑文宗董事长，为本公司创辧人，具备经营跨国企业之领导能力，熟稔半导体产业发展及零组件产业科技知识，拥有策略风险及营运风险之危机应变与管理能力；委员丁克华独立董事曾担任金融监督管理委员会主任委员、中华民国证券柜台买卖中心董事长及台湾集中保管结算所股份有限公司董事长等职务，具备证券管理、财务金融及公司治理之专长，拥有财务风险及法遵风险之管理能力；委员程天纵独立董事，拥有跨国企业管理实务资历，投身于半导体产业服务逾40年，具有供应链风险管理及营运风险管理之应变能力，为电子科技产业经验丰富之专业经理人；委员龚汝沁独立董事拥有中华民国、美国及中国会计师专业资格，擅长财务及税务规划，具有会计与财税信息风险之管理能力；据此，所有成员均符合本委员会所需具备之专业能力。

本委员会职权如下：
一、审议永续发展之政策与其策略。
二、审议各利害关系人所关切之重大议题并督导建立与利害关系人有效之沟通与回应机制。
三、审视风险辨识与重大性评估结果，包含风险胃纳或容忍度。
四、审议重大风险议题执行计划并监督其相关事项之执行情形。
五、审视重大风险议题之管理报告并督导改善机制。
六、审视永续发展整体之风险管理架构妥适性。
七、其他经董事会指示本委员会办理之事项。