2021.11.23 |
- 通過發行民國110年度第二次員工認股權憑證案。
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2021.11.05 |
- 通過資訊系統安全性提升報告案。
- 通過民國110年第三季合併財務報告案。
- 通過民國110年第四季簡式合併財務預測案。
- 通過民國111年度稽核計畫案。
- 通過訂定第11次買回公司股份註銷之減資基準日案。
- 通過訂定本公司收回已發行之限制員工權利新股辦理股份註銷之減資基準日案。
- 通過訂定本公司國內第六次無擔保轉換公司債轉換發行新股之增資基準日案。
- 通過「董事及功能性委員會成員酬金給付辦法」訂定案。
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2021.08.06 |
- 通過民國110年第三季簡式合併財務預測案。
- 通過「買回庫藏股作業程序」訂定案。
- 通過「內部控制制度」修正案。
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2021.07.28 |
- 通過發行限制員工權利新股及員工獲配股數核定案。
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2021.07.12 |
- 通過訂定本公司民國110年度限制員工權利新股發行辦法案。
- 通過變更簽證會計師案。
- 通過訂定本公司收回已發行之限制員工權利新股辦理股份註銷之減資基準日案。
- 通過訂定本公司國內第六次無擔保轉換公司債轉換發行新股之增資基準日案。
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2021.06.25 |
- 通過變更本公司民國110年股東常會召開日期及地點案。
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2021.05.17 |
- 通過為維護公司信用及股東權益,實施第11次買回本公司股份案。
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2021.04.27 |
- 通過本公司民國109年度董事酬勞分配案。
- 通過委任台灣銀行籌組五年期聯合授信案。
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2021.04.16 |
- 通過民國109年度盈餘分派案。
- 通過民國109年度盈餘分派現金股利案。
- 通過「公司章程」修正案。
- 通過發行限制員工權利新股案。
- 通過辦理國內現金增資發行普通股及/或以現金增資發行普通股方式參與發行海外存託憑證案。
- 通過解除董事競業禁止限制案。
- 通過訂定本公司國內第六次無擔保轉換公司債轉換發行新股之增資基準日案。
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2021.03.18 |
- 通過發行民國110年度員工認股權憑證暨獲配員工名單案。
- 通過本公司優化員工持股信託方案暨經理人參與員工持股信託提存奬勵金案。
- 通過資訊安全之風險評估與管理因應案。
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2021.02.25 |
- 通過捐贈「財團法人文曄教育基金會」案。
- 通過民國109年度營業報告書暨財務報告案。
- 通過民國110年第一季簡式合併財務預測案。
- 通過民國109年度內部控制制度有效性考核暨內部控制制度聲明書案。
- 通過民國109年度員工酬勞及董事酬勞分派案。
- 通過民國109年股東常會通過之私募發行普通股及特別股不繼續辦理案。
- 通過「股東會議事規則」修正案。
- 通過「董事選舉辦法」修正案。
- 通過「公司治理實務守則」修正案。
- 通過召開本公司民國110年股東常會相關事宜案。
- 通過內部稽核主管之任免案。
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2021.01.05 |
- 通過民國109年度經理人年終及績效獎金給付案。
- 通過民國110年度經理人薪資報酬給付案。
- 通過發行限制員工權利新股及員工獲配股數核定案。
- 通過發行民國110年度員工認股權憑證案。
- 通過訂定風險管理政策案。
- 通過匯率波動風險評估案。
- 通過中美對抗對公司營運影響之風險評估案。
- 通過取得中美矽晶製品股份有限公司普通股股權案。
- 通過民國110年度營運計畫案。
- 通過會計師委任暨獨立性評估案。
- 通過訂定本公司國內第六次無擔保轉換公司債轉換發行新股之增資基準日案。
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