董事會重大決議

2020.11.06
  1. 通過民國109年第四季簡式合併財務預測案。
  2. 通過民國110年度稽核計畫案。
  3. 通過本公司國內第六次無擔保轉換公司債轉換發行新股之增資基準日案。
  4. 通過第九屆獨立董事報酬給付案。
  5. 通過設置風險管理委員會及訂定風險管理委員會組織規程案。
  6. 通過委任第一屆風險管理委員會成員案。
2020.08.07
  1. 通過訂定本公司國內第六次無擔保轉換公司債轉換發行新股之增資基準日案。
  2. 通過本公司辦理員工持股信託暨經理人參與員工持股信託提存獎勵金案。
  3. 通過訂定「109年現金增資甲種特別股員工認股辦法」暨109年現金增資甲種特別股經理人認股名單案。
  4. 通過修正「公司治理實務守則」、「企業社會責任實務守則」、「誠信經營作業程序及行為指南」、「道德行為準則」、「董事會議事規範」、「董事會績效評估辦法」、「薪資報酬委員會組織規程」及「審計委員會組織規程」暨廢止「併購特別委員會組織規程」案。
  5. 通過修正本公司109年度限制員工權利新股發行辦法案。
  6. 通過「內部控制制度」修正案。
2020.07.02
  1. 通過本公司以現金取得Analog World Co., Ltd.所有股權案。
  2. 通過本公司辦理現金增資發行甲種特別股案。
  3. 通過訂定本公司109年度限制員工權利新股發行辦法案。
2020.05.11
  1. 通過補行委任第四屆薪資報酬委員會一席委員案。
  2. 通過民國108年度董事酬金分配案。
  3. 通過訂定本公司國內第六次無擔保轉換公司債轉換發行新股之增資基準日案。
2020.02.21
  1. 通過本公司以增資發行新股作為受讓祥碩科技股份有限公司新發行股份之對價方式,進行股份交換合作案。
2020.02.15
  1. 通過本公司自行編製財務報告能力說明案。
  2. 通過民國108年度員工酬勞及董事酬勞分派案。
  3. 通過民國108年度內部控制制度有效性考核暨內部控制制度聲明書案。
  4. 通過提名暨審查獨立董事候選人名單案。
  5. 通過解除董事競業禁止限制案。
  6. 通過捐贈「財團法人文曄教育基金會」案。
  7. 通過「公司章程」修正案。
  8. 通過「取得或處分資產處理程序」修正案。
  9. 通過辦理私募乙種特別股及/或丙種特別股案。
  10. 通過辦理私募普通股案。
  11. 通過以詢價圈購方式辦理現金增資發行普通股案。
  12. 通過發行限制員工權利新股案。
  13. 通過民國108年度營業報告書暨財務報表案.
  14. 通過民國108年度盈餘分派案。
2020.01.20
  1. 通過就公平交易委員會日前委員會議就大聯大投資控股股份有限公司公開收購本公司至多30%股份無需提出結合申報一事,本公司對外正式說明之內容。
2020.01.08
  1. 通過就公開收購人大聯大投資控股股份有限公司是否應向中國國家市場監督管理總局提出申報一事,本公司對外正式說明之內容。
2020.01.02
  1. 通過民國109年度營運計畫案。
  2. 通過民國108年度經理人年終及績效獎金給付案。
  3. 通過民國109年度經理人薪資報酬給付案。
  4. 通過會計師委任暨獨立性評估案。
  5. 通過訂定本公司國內第六次無擔保轉換公司債轉換發行新股之增資基準日案。
  6. 通過補選獨立董事一席案。
  7. 通過召開本公司民國109年股東常會相關事宜案。
2019.12.16
  1. 通過就公開收購人大聯大投資控股股份有限公司於民國108年12月4日及12月6日二次修正公開收購說明書等相關書件,本公司對外正式說明之內容案。
2019.11.22
  1. 通過就公開收購人大聯大投資控股股份有限公司之身分與財務狀況、收購條件公平性,及收購資金來源合理性進行查證與審議,並就本次收購對本公司股東提供建議案。
2019.11.11
  1. 通過民國108年第四季簡式合併財務預測案。
  2. 通過民國109年度稽核計畫案。
  3. 通過本公司民國107年度未分配盈餘進行實質投資案。
2019.10.17
  1. 通過發行108年度員工認股權憑證案。
2019.08.08
  1. 通過民國108年第三季簡式合併財務預測案。
  2. 通過本公司董監事酬勞分配案。
  3. 通過訂定本公司國內第五次無擔保轉換公司債轉換發行新股之增資基準日案。
  4. 通過「內部重大資訊處理作業程序」、「公司治理實務守則」、「誠信經營守則」、「誠信經營作業程序及行為指南」、「道德行為準則」、「申請暫停及恢復交易作業程序」、「董事會議事規範」、「薪資報酬委員會組織規程」及「審計委員會組織規程」修正案。
  5. 通過「內部控制制度」修正案。
2019.06.21
  1. 通過選任第九屆董事長案。
  2. 通過委任第三屆薪資報酬委員會成員案。
2019.05.08
  1. 通過民國108年第二季簡式合併財務預測案。
  2. 通過民國107年度盈餘分派案。
  3. 通過「公司章程」修正案。
  4. 通過「資金貸與及背書保證作業程序」修正案。
  5. 通過董事(含獨立董事)候選人提名案。
  6. 通過解除新任董事暨其代表人競業禁止限制案。
  7. 通過發行國內第六次無擔保轉換公司債案。
  8. 通過訂定本公司國內第五次無擔保轉換公司債轉換發行新股之增資基準日案。
  9. 通過委任公司治理主管案。
  10. 通過訂定本公司「處理董事要求之標準作業程序」案。
2019.03.22
  1. 通過民國107年度員工酬勞及董監事酬勞分派案。
  2. 通過民國107年度營業報告書暨財務報表案。
  3. 通過「公司章程」修正案。
  4. 通過「董事監察人選舉辦法」修正案。
  5. 通過第九屆董事選舉案。
  6. 通過訂定「審計委員會組織規程」案。
  7. 通過「取得或處分資產處理程序」修正案。
  8. 通過召開本公司107年股東常會相關事宜案。
  9. 通過本公司民國107年度內部控制制度有效性考核暨內部控制制度聲明書案。
2019.02.19
  1. 通過捐贈「財團法人文曄教育基金會」案。
  2. 通過108年第一季簡式合併財務預測案。
2019.01.09
  1. 通過108年度營運計畫案。
  2. 通過107年度經理人年終及績效獎金給付案。
  3. 通過108年度經理人薪資報酬給付案。
  4. 通過會計師委任暨獨立性評估案。
  5. 通過訂定本公司國內第五次無擔保轉換公司債轉換發行新股之增資基準日案。
2018.11.08
  1. 通過民國107年第四季簡式合併財務預測案。
  2. 通過108年度稽核計畫案。
  3. 通過訂定本公司國內第五次無擔保轉換公司債轉換發行新股之增資基準日案。
2018.08.08
  1. 通過民國107年第三季簡式合併財務預測案。
2018.07.09
  1. 通過106年度盈餘分配現金股利之除息基準日暨發放日案。
  2. 通過本公司董監事酬勞分配案。
  3. 通過訂定本公司國內第五次無擔保轉換公司債轉換發行新股之增資基準日案。
2018.05.11
  1. 通過107年第2季簡式合併財務預測案。
  2. 通過106年度盈餘分派案。
  3. 通過訂定本公司國內第五次無擔保轉換公司債轉換發行新股之增資基準日案。
  4. 通過「公司治理實務守則」修正案。
  5. 通過「公司章程」修正案。
2018.03.26
  1. 通過106年度員工酬勞及董監事酬勞分派案。
  2. 通過106年度營業報告書暨財務報表案。
  3. 通過「106年度內部控制制度有效性考核暨內部控制制度聲明書案」案。
  4. 通過召開本公司107年股東常會相關事宜案。
2018.02.08
  1. 通過本公司捐贈「財團法人文曄教育基金會」案。
  2. 通過107年第1季簡式合併財務預測案。
2018.01.22
  1. 通過107年度營運計畫案。
  2. 通過106年度經理人年終及績效獎金給付案。
  3. 通過107年度經理人薪資報酬給付案。
  4. 通過會計師委任暨獨立性評估案。
  5. 通過訂定本公司國內第五次無擔保轉換公司債轉換發行新股之增資基準日案。
2017.11.13
  1. 通過106年現金增資發行價格訂定案。
  2. 通過訂定「106年現金增資員工認股辦法」暨經理人參與員工認股分配案。
  3. 通過訂定本公司國內第五次無擔保轉換公司債轉換發行新股之增資基準日案。
  4. 通過107年度稽核計畫案。
2017.09.28
  1. 通過辦理現金增資發行新股案。
  2. 通過「董事會議事規範」修正案。
2017.08.08
  1. 通過民國106年第三季簡式合併財務預測案。
  2. 通過對子公司茂宣企業股份有限公司現金增資新台幣16億元案。
2017.07.10
  1. 通過105年度盈餘分配現金股利之除息基準日暨發放日案。
  2. 通過本公司董監事酬勞分配案。
  3. 通過香港分公司2016年度財務報表案。
  4. 通過擬訂定本公司國內第五次無擔保轉換公司債轉換發行新股之增資基準日案。
2017.05.09
  1. 通過 106 年第 2 季簡式合併財務預測案。
  2. 通過 105 年度盈餘分派案。
2017.04.06 
  1. 通過召開本公司 106 年股東常會相關事宜案。
  2. 通過「取得或處分資產處理程序」修正案。
  3. 通過國內第五次無擔保轉換公司債轉換發行新股之增資基準日案。
2017.03.23 
  1. 通過擬捐贈「財團法人文曄教育基金會」案。
  2. 通過「105 年度內部控制制度聲明書」案。
  3. 通過 105 年度員工酬勞及董監事酬勞分派案。
  4. 通過 105 年度營業報告書暨財務報表案。
2017.02.09 
  1. 通過 106 年第 1 季簡式合併財務預測案。
2017.01.06 
  1. 通過 106 年度營運計畫案。
  2. 通過 105 年度經理人年終及績效獎金給付案。
  3. 通過 106 年度經理人薪資報酬給付案。
  4. 通過會計師委任暨獨立性評估案。
  5. 通過「申請暫停及恢復交易作業程序」修正案。
2016.11.07
  1. 通過106年度稽核計畫案。
  2. 通過對子公司茂宣企業股份有限公司現金增資新台幣10億元案。
  3. 通過擬訂定本公司國內第五次無擔保轉換公司債轉換發行新股之增資基準日案。
2016.08.10
  1. 通過「董事會績效評估辦法」訂定案。
2016.07.11
  1. 通過104年度盈餘轉增資發行新股基準日及相關事宜案。
  2. 通過104年度盈餘分配現金股利之除息基準日暨發放日案。
  3. 通過本公司董監事酬金分配案。
  4. 通過「董事會議事規範」、「薪資報酬委員會組織規程」、「公司治理實務守則」、「誠信經營守則」、「道德行為準則」修正案。
  5. 通過「內部控制制度」修正案。
  6. 通過香港分公司2015年度財務報表案。
2016.06.03
  1. 通過選任本公司第八屆董事長案。
  2. 通過委任第三屆薪資報酬委員會成員案。
2016.04.28
  1. 通過「誠信經營作業程序及行為指南」訂定案。
2016.04.18
  1. 通過104年度盈餘分派案。
  2. 通過104年度盈餘轉增資發行新股案。
  3. 通過審查本公司「董事、獨立董事暨監察人」候選人名單案。
  4. 通過解除本公司新任董事競業禁止限制案。
  5. 通過擬修正本公司辦理國內第五次無擔保轉換公司債之發行期間及轉換價格調整案。
2016.03.15
  1. 通過擬捐贈「財團法人文曄教育基金會」案。
  2. 通過擬辦理本公司國內第五次無擔保轉換公司債案。
  3. 通過「104年度內部控制制度聲明書」案。
  4. 通過104年度員工酬勞及董監事酬勞分派案。
  5. 通過104年度營業報告書暨財務報表案。
  6. 通過本公司「取得或處分資產處理程序」修正案。
  7. 通過選舉董事、監察人案。
  8. 通過提名董事、獨立董事暨監察人候選人名單案。
  9. 通過召開本公司105年股東常會相關事宜案。
2016.01.19
  1. 通過105年度營運計畫案。
  2. 通過104年度經理人年終及績效獎金給付案。
  3. 通過105年度經理人薪資報酬給付案。
  4. 通過公司章程修正案。
  5. 通過本公司擬對重要子公司 Wintech Microelectronics Holding Limited 現金增資2,000萬美元案。
  6. 通過本公司擬間接投資大陸地區案。
  7. 通過會計師委任暨獨立性評估案。
2015.11.03
  1. 通過財務報告編製能力自行評估案。
  2. 通過105年度稽核計畫案。
  3. 通過「申請暫停及恢復交易作業程序」訂定案。
2015.08.04
  1. 通過香港分公司2014年度財務報表案。
  2. 通過擬捐贈「財團法人文曄教育基金會」案。
2015.07.15
  1. 通過103年度盈餘轉增資發行新股基準日及相關事宜案。
  2. 通過103年度盈餘分配現金股利之除息基準日暨發放日案。
  3. 通過本公司103年度董監事酬勞金額分配案。
2015.05.26
  1. 通過本公司擬對重要子公司Wintech Microelectronics Holding Limited現金增資1,600萬美元案。
  2. 通過本公司擬間接投資大陸地區案。
2015.04.28
  1. 通過103年度盈餘分配案。
  2. 通過103年度盈餘轉增資發行新股案。
  3. 通過公司章程修正案。
2015.03.20
  1. 通過103年度營業報告書暨財務報表案。
  2. 通過「股東會議事規則」修正案。
  3. 通過「董事監察人選舉辦法」修正案。
  4. 通過召開本公司104年股東常會相關事宜案。
  5. 通過「103年度內部控制制度聲明書」案。
2015.01.06
  1. 通過103年現金增資發行價格訂定案。
  2. 通過訂定「103年現金增資員工認股辦法」暨經理人參與員工認股分配案。
  3. 通過「經理人薪資報酬給付辦法」修正案。
  4. 通過103年度經理人年終及績效獎金給付案。
  5. 通過104年度經理人薪資報酬給付案。
  6. 通過會計師委任暨獨立性評估案。
  7. 通過104年度營運計畫案。
2014.12.01
  1. 通過擬捐贈設立「財團法人文曄教育基金會」暨捐助所得財產處置案。
  2. 通過擬辦理現金增資發行新股案。
  3. 通過「內部重大資訊處理作業程序」、「公司治理實務守則」、「企業社會責任實務守則」、「誠信經營守則」及「道德行為準則」訂定案。
  4. 通過104年度稽核計畫案。
  5. 通過「內部控制制度」修正案。
2014.08.04
  1. 通過103年第3季簡式合併財務預測案。
  2. 通過本公司102年度董監事酬勞金額分配案。
  3. 通過香港分公司2013年度財務報表案。
2014.07.11
  1. 通過102年度盈餘轉增資發行新股基準日及相關事宜案。
  2. 通過102年度盈餘分配現金股利之除息基準日暨發放日案。
2014.04.24
  1. 通過會計師委任暨獨立性評估案。
  2. 通過補行委任第二屆薪資報酬委員會成員案。
  3. 通過102年度盈餘分配案。
  4. 通過102年度盈餘轉增發行新股案。
2014.03.17
  1. 通過102年度營業報告書暨財務報表案。
  2. 通過本公司「取得或處分資產處理程序」修正案。
  3. 通過召開本公司103年股東常會相關事宜案。
  4. 通過本公司內部稽核主管異動案。
  5. 通過「102年度內部控制制度聲明書」案。
2014.01.20
  1. 通過本公司103年度營運計畫案。
  2. 通過評估103年度經理人之薪資報酬給付案。
  3. 通過102年度經理人年終及績效獎金發放案。