2020.11.06 |
- 通過民國109年第四季簡式合併財務預測案。
- 通過民國110年度稽核計畫案。
- 通過本公司國內第六次無擔保轉換公司債轉換發行新股之增資基準日案。
- 通過第九屆獨立董事報酬給付案。
- 通過設置風險管理委員會及訂定風險管理委員會組織規程案。
- 通過委任第一屆風險管理委員會成員案。
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2020.08.07 |
- 通過訂定本公司國內第六次無擔保轉換公司債轉換發行新股之增資基準日案。
- 通過本公司辦理員工持股信託暨經理人參與員工持股信託提存獎勵金案。
- 通過訂定「109年現金增資甲種特別股員工認股辦法」暨109年現金增資甲種特別股經理人認股名單案。
- 通過修正「公司治理實務守則」、「企業社會責任實務守則」、「誠信經營作業程序及行為指南」、「道德行為準則」、「董事會議事規範」、「董事會績效評估辦法」、「薪資報酬委員會組織規程」及「審計委員會組織規程」暨廢止「併購特別委員會組織規程」案。
- 通過修正本公司109年度限制員工權利新股發行辦法案。
- 通過「內部控制制度」修正案。
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2020.07.02 |
- 通過本公司以現金取得Analog World Co., Ltd.所有股權案。
- 通過本公司辦理現金增資發行甲種特別股案。
- 通過訂定本公司109年度限制員工權利新股發行辦法案。
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2020.05.11 |
- 通過補行委任第四屆薪資報酬委員會一席委員案。
- 通過民國108年度董事酬金分配案。
- 通過訂定本公司國內第六次無擔保轉換公司債轉換發行新股之增資基準日案。
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2020.02.21 |
- 通過本公司以增資發行新股作為受讓祥碩科技股份有限公司新發行股份之對價方式,進行股份交換合作案。
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2020.02.15 |
- 通過本公司自行編製財務報告能力說明案。
- 通過民國108年度員工酬勞及董事酬勞分派案。
- 通過民國108年度內部控制制度有效性考核暨內部控制制度聲明書案。
- 通過提名暨審查獨立董事候選人名單案。
- 通過解除董事競業禁止限制案。
- 通過捐贈「財團法人文曄教育基金會」案。
- 通過「公司章程」修正案。
- 通過「取得或處分資產處理程序」修正案。
- 通過辦理私募乙種特別股及/或丙種特別股案。
- 通過辦理私募普通股案。
- 通過以詢價圈購方式辦理現金增資發行普通股案。
- 通過發行限制員工權利新股案。
- 通過民國108年度營業報告書暨財務報表案.
- 通過民國108年度盈餘分派案。
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2020.01.20 |
- 通過就公平交易委員會日前委員會議就大聯大投資控股股份有限公司公開收購本公司至多30%股份無需提出結合申報一事,本公司對外正式說明之內容。
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2020.01.08 |
- 通過就公開收購人大聯大投資控股股份有限公司是否應向中國國家市場監督管理總局提出申報一事,本公司對外正式說明之內容。
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2020.01.02 |
- 通過民國109年度營運計畫案。
- 通過民國108年度經理人年終及績效獎金給付案。
- 通過民國109年度經理人薪資報酬給付案。
- 通過會計師委任暨獨立性評估案。
- 通過訂定本公司國內第六次無擔保轉換公司債轉換發行新股之增資基準日案。
- 通過補選獨立董事一席案。
- 通過召開本公司民國109年股東常會相關事宜案。
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