董事会重大决议

2018.07.09
  1. 通过106年度盈余分配现金股利之除息基准日暨发放日案。
  2. 通过本公司董监事酬劳分配案。
  3. 通过订定本公司国内第五次无担保转换公司债转换发行新股之增资基准日案。
2018.05.11
  1. 通过107年第2季简式合并财务预测案。
  2. 通过106年度盈余分派案。
  3. 通过订定本公司国内第五次无担保转换公司债转换发行新股之增资基准日案。
  4. 通过「公司治理实务守则」修正案。
  5. 通过“公司章程”修正案。
2018.03.26
  1. 通过106年度员工酬劳及董监事酬劳分派案。
  2. 通过106年度营业报告书暨财务报表案。
  3. 通过「106年度内部控制制度有效性考核暨内部控制制度声明书案」案。
  4. 通过召开本公司107年股东常会相关事宜案。
2018.02.08
  1. 通过本公司捐赠「财团法人文晔教育基金会」案。
  2. 通过107年第1季简式合并财务预测案。
2018.01.22
  1. 通过107年度营运计画案。
  2. 通过106年度经理人年终及绩效奖金给付案。
  3. 通过107年度经理人薪资报酬给付案。
  4. 通过会计师委任暨独立性评估案。
  5. 通过订定本公司国内第五次无担保转换公司债转换发行新股之增资基准日案。
2017.11.13
  1. 通过106年现金增资发行价格订定案。
  2. 通过订定「106年现金增资员工认股办法」暨经理人参与员工认股分配案。
  3. 通过订定本公司国内第五次无担保转换公司债转换发行新股之增资基准日案。
  4. 通过107年度稽核计画案。
2017.09.28
  1. 通过办理现金增资发行新股案。
  2. 通过「董事会议事规范」修正案。
2017.08.08
  1. 通过民国106年第三季简式合并财务预测案。
  2. 通过对子公司茂宣企业股份有限公司现金增资新台币16亿元案。
2017.07.10
  1. 通过105年度盈余分配现金股利之除息基准日暨发放日案。
  2. 通过本公司董监事酬劳分配案。
  3. 通过香港分公司2016年度财务报表案。
  4. 通过拟订定本公司国内第五次无担保转换公司债转换发行新股之增资基准日案。
2017.05.09
  1. 通过 106 年第 2 季简式合并财务预测案。
  2. 通过 105 年度盈余分派案。
2017.04.06 
  1. 通过召开本公司 106 年股东常会相关事宜案。
  2. 通过「取得或处分资产处理程序」修正案。
  3. 通过国内第五次无担保转换公司债转换发行新股之增资基准日案。
2017.03.23 
  1. 通过拟捐赠「财团法人文晔教育基金会」案。
  2. 通过「105 年度内部控制制度声明书」案。
  3. 通过 105 年度员工酬劳及董监事酬劳分派案。
  4. 通过 105 年度营业报告书暨财务报表案。
2017.02.09 
  1. 通过 106 年第 1 季简式合并财务预测案。
2017.01.06 
  1. 通过 106 年度营运计画案。
  2. 通过 105 年度经理人年终及绩效奖金给付案。
  3. 通过 106 年度经理人薪资报酬给付案。
  4. 通过会计师委任暨独立性评估案。
  5. 通过「申请暂停及恢复交易作业程序」修正案。
2016.11.07
  1. 通过106年度稽核计画案。
  2. 通过对子公司茂宣企业股份有限公司现金增资新台币10亿元案。
  3. 通过拟订定本公司国内第五次无担保转换公司债转换发行新股之增资基准日案。
2016.08.10
  1. 通过「董事会绩效评估办法」订定案。
2016.07.11
  1. 通过104年度盈余转增资发行新股基准日及相关事宜案。
  2. 通过104年度盈余分配现金股利之除息基准日暨发放日案。
  3. 通过本公司董监事酬金分配案。
  4. 通过「董事会议事规范」、「薪资报酬委员会组织规程」、「公司治理实务守则」、「诚信经营守则」、「道德行为准则」修正案。
  5. 通过「内部控制制度」修正案。
  6. 通过香港分公司2015年度财务报表案。
2016.06.03
  1. 通过选任本公司第八届董事长案。
  2. 通过委任第三届薪资报酬委员会成员案。
2016.04.28
  1. 通过「诚信经营作业程序及行为指南」订定案。
2016.04.18
  1. 通过104年度盈余分派案。
  2. 通过104年度盈余转增资发行新股案。
  3. 通过审查本公司「董事、独立董事暨监察人」候选人名单案。
  4. 通过解除本公司新任董事竞业禁止限制案。
  5. 通过拟修正本公司办理国内第五次无担保转换公司债之发行期间及转换价格调整案。
2016.03.15
  1. 通过拟捐赠「财团法人文晔教育基金会」案。
  2. 通过拟办理本公司国内第五次无担保转换公司债案。
  3. 通过「104年度内部控制制度声明书」案。
  4. 通过104年度员工酬劳及董监事酬劳分派案。
  5. 通过104年度营业报告书暨财务报表案。
  6. 通过本公司「取得或处分资产处理程序」修正案。
  7. 通过选举董事、监察人案。
  8. 通过提名董事、独立董事暨监察人候选人名单案。
  9. 通过召开本公司105年股东常会相关事宜案。
2016.01.19
  1. 通过105年度营运计画案。
  2. 通过104年度经理人年终及绩效奖金给付案。
  3. 通过105年度经理人薪资报酬给付案。
  4. 通过公司章程修正案。
  5. 通过本公司拟对重要子公司 Wintech Microelectronics Holding Limited 现金增资2,000万美元案。
  6. 通过本公司拟间接投资大陆地区案。
  7. 通过会计师委任暨独立性评估案。
2015.11.03
  1. 通过财务报告编制能力自行评估案。
  2. 通过105年度稽核计划案。
  3. 通过「申请暂停及恢复交易作业程序」订定案。
2015.08.04
  1. 通过香港分公司2014年度财务报表案。
  2. 通过拟捐赠「财团法人文晔教育基金会」案。
2015.07.15
  1. 通过103年度盈余转增资发行新股基准日及相关事宜案。
  2. 通过103年度盈余分配现金股利之除息基准日暨发放日案。
  3. 通过本公司103年度董监事酬劳金额分配案。
2015.05.26
  1. 通过本公司拟对重要子公司Wintech Microelectronics Holding Limited现金增资1,600万美元案。
  2. 通过本公司拟间接投资大陆地区案。
2015.04.28
  1. 通过103年度盈余分配案。
  2. 通过103年度盈余转增资发行新股案。
  3. 通过公司章程修正案。
2015.03.20
  1. 通过103年度营业报告书暨财务报表案。
  2. 通过「股东会议事规则」修正案。
  3. 通过「董事监察人选举办法」修正案。
  4. 通过召开本公司104年股东常会相关事宜案。
  5. 通过「103年度内部控制制度声明书」案。
2015.01.06
  1. 通过103年现金增资发行价格订定案。
  2. 通过订定「103年现金增资员工认股办法」暨经理人参与员工认股分配案。
  3. 通过「经理人薪资报酬给付办法」修正案。
  4. 通过103年度经理人年终及绩效奖金给付案。
  5. 通过104年度经理人薪资报酬给付案。
  6. 通过会计师委任暨独立性评估案。
  7. 通过104年度营运计划案。
2014.12.01
  1. 通过拟捐赠设立「财团法人文晔教育基金会」暨捐助所得财产处置案。
  2. 通过拟办理现金增资发行新股案。
  3. 通过「内部重大资讯处理作业程序」、「公司治理实务守则」、「企业社会责任实务守则」、「诚信经营守则」及「道德行为准则」订定案。
  4. 通过104年度稽核计划案。
  5. 通过「内部控制制度」修正案。
2014.08.04
  1. 通过103年第3季简式合并财务预测案。
  2. 通过本公司102年度董监事酬劳金额分配案。
  3. 通过香港分公司2013年度财务报表案。
2014.07.11
  1. 通过102年度盈余转增资发行新股基准日及相关事宜案。
  2. 通过102年度盈余分配现金股利之除息基准日暨发放日案。
2014.04.24
  1. 通过会计师委任暨独立性评估案。
  2. 通过补行委任第二届薪资报酬委员会成员案。
  3. 通过102年度盈余分配案。
  4. 通过102年度盈余转增发行新股案。
2014.03.17
  1. 通过102年度营业报告书暨财务报表案。
  2. 通过本公司「取得或处分资产处理程序」修正案。
  3. 通过召开本公司103年股东常会相关事宜案。
  4. 通过本公司内部稽核主管异动案。
  5. 通过「102年度内部控制制度声明书」案。
2014.01.20
  1. 通过本公司103年度营运计划案。
  2. 通过评估103年度经理人之薪资报酬给付案。
  3. 通过102年度经理人年终及绩效奖金发放案。
2013.11.08
  1. 通过103年度稽核计划案。
2013.09.18
  1. 通过本公司向兆丰国际商业银行等行库申请新台币叁拾亿元整联合授信贷款案。
2013.08.05
  1. 通过本公司101年度董监事酬劳金额分配案。
2013.07.08
  1. 通过香港分公司2012年度财务报表案。
  2. 通过101年度盈余分配现金股利案之除息基准日暨发放日案。
  3. 通过第二届薪资报酬委员会成员案。
2013.06.19
  1. 选任本公司董事长案。
2013.05.06
  1. 通过102年第2季简式合并财务预测案。
  2. 通过101年度盈余分配案。
2013.03.22
  1. 通过「101年度内部控制制度声明书」案。
  2. 通过101年度营业报告书及财务报表暨合并财务报表案。
  3. 通过拟办理现金增资发行新股案。
  4. 通过「资金贷与及背书保证作业程序」修正案。
  5. 通过选举董事、监察人案。
  6. 通过解除本公司新任董事竞业禁止限制案。
  7. 通过召开本公司102年股东常会相关事宜案。
2013.02.04
  1. 通过102年第1季简式合并财务预测案。
2013.01.03
  1. 通过102年度营运计划案。
  2. 通过检视「经理人薪资报酬给付办法」案。
  3. 通过评估102年度经理人之薪资报酬给付案。
  4. 通过101年度经理人年终及绩效奖金发放案。