董事会重大决议

2017.11.13
  1. 通过106年现金增资发行价格订定案。
  2. 通过订定「106年现金增资员工认股办法」暨经理人参与员工认股分配案。
  3. 通过订定本公司国内第五次无担保转换公司债转换发行新股之增资基准日案。
  4. 通过107年度稽核计画案。
2017.09.28
  1. 通过办理现金增资发行新股案。
  2. 通过「董事会议事规范」修正案。
2017.08.08
  1. 通过民国106年第三季简式合并财务预测案。
  2. 通过对子公司茂宣企业股份有限公司现金增资新台币16亿元案。
2017.07.10
  1. 通过105年度盈余分配现金股利之除息基准日暨发放日案。
  2. 通过本公司董监事酬劳分配案。
  3. 通过香港分公司2016年度财务报表案。
  4. 通过拟订定本公司国内第五次无担保转换公司债转换发行新股之增资基准日案。
2017.05.09
  1. 通过 106 年第 2 季简式合并财务预测案。
  2. 通过 105 年度盈余分派案。
2017.04.06 
  1. 通过召开本公司 106 年股东常会相关事宜案。
  2. 通过「取得或处分资产处理程序」修正案。
  3. 通过国内第五次无担保转换公司债转换发行新股之增资基准日案。
2017.03.23 
  1. 通过拟捐赠「财团法人文晔教育基金会」案。
  2. 通过「105 年度内部控制制度声明书」案。
  3. 通过 105 年度员工酬劳及董监事酬劳分派案。
  4. 通过 105 年度营业报告书暨财务报表案。
2017.02.09 
  1. 通过 106 年第 1 季简式合并财务预测案。
2017.01.06 
  1. 通过 106 年度营运计画案。
  2. 通过 105 年度经理人年终及绩效奖金给付案。
  3. 通过 106 年度经理人薪资报酬给付案。
  4. 通过会计师委任暨独立性评估案。
  5. 通过「申请暂停及恢复交易作业程序」修正案。
2016.11.07
  1. 通过106年度稽核计画案。
  2. 通过对子公司茂宣企业股份有限公司现金增资新台币10亿元案。
  3. 通过拟订定本公司国内第五次无担保转换公司债转换发行新股之增资基准日案。
2016.08.10
  1. 通过「董事会绩效评估办法」订定案。
2016.07.11
  1. 通过104年度盈余转增资发行新股基准日及相关事宜案。
  2. 通过104年度盈余分配现金股利之除息基准日暨发放日案。
  3. 通过本公司董监事酬金分配案。
  4. 通过「董事会议事规范」、「薪资报酬委员会组织规程」、「公司治理实务守则」、「诚信经营守则」、「道德行为准则」修正案。
  5. 通过「内部控制制度」修正案。
  6. 通过香港分公司2015年度财务报表案。
2016.06.03
  1. 通过选任本公司第八届董事长案。
  2. 通过委任第三届薪资报酬委员会成员案。
2016.04.28
  1. 通过「诚信经营作业程序及行为指南」订定案。
2016.04.18
  1. 通过104年度盈余分派案。
  2. 通过104年度盈余转增资发行新股案。
  3. 通过审查本公司「董事、独立董事暨监察人」候选人名单案。
  4. 通过解除本公司新任董事竞业禁止限制案。
  5. 通过拟修正本公司办理国内第五次无担保转换公司债之发行期间及转换价格调整案。
2016.03.15
  1. 通过拟捐赠「财团法人文晔教育基金会」案。
  2. 通过拟办理本公司国内第五次无担保转换公司债案。
  3. 通过「104年度内部控制制度声明书」案。
  4. 通过104年度员工酬劳及董监事酬劳分派案。
  5. 通过104年度营业报告书暨财务报表案。
  6. 通过本公司「取得或处分资产处理程序」修正案。
  7. 通过选举董事、监察人案。
  8. 通过提名董事、独立董事暨监察人候选人名单案。
  9. 通过召开本公司105年股东常会相关事宜案。
2016.01.19
  1. 通过105年度营运计画案。
  2. 通过104年度经理人年终及绩效奖金给付案。
  3. 通过105年度经理人薪资报酬给付案。
  4. 通过公司章程修正案。
  5. 通过本公司拟对重要子公司 Wintech Microelectronics Holding Limited 现金增资2,000万美元案。
  6. 通过本公司拟间接投资大陆地区案。
  7. 通过会计师委任暨独立性评估案。
2015.11.03
  1. 通过财务报告编制能力自行评估案。
  2. 通过105年度稽核计划案。
  3. 通过「申请暂停及恢复交易作业程序」订定案。
2015.08.04
  1. 通过香港分公司2014年度财务报表案。
  2. 通过拟捐赠「财团法人文晔教育基金会」案。
2015.07.15
  1. 通过103年度盈余转增资发行新股基准日及相关事宜案。
  2. 通过103年度盈余分配现金股利之除息基准日暨发放日案。
  3. 通过本公司103年度董监事酬劳金额分配案。
2015.05.26
  1. 通过本公司拟对重要子公司Wintech Microelectronics Holding Limited现金增资1,600万美元案。
  2. 通过本公司拟间接投资大陆地区案。
2015.04.28
  1. 通过103年度盈余分配案。
  2. 通过103年度盈余转增资发行新股案。
  3. 通过公司章程修正案。
2015.03.20
  1. 通过103年度营业报告书暨财务报表案。
  2. 通过「股东会议事规则」修正案。
  3. 通过「董事监察人选举办法」修正案。
  4. 通过召开本公司104年股东常会相关事宜案。
  5. 通过「103年度内部控制制度声明书」案。
2015.01.06
  1. 通过103年现金增资发行价格订定案。
  2. 通过订定「103年现金增资员工认股办法」暨经理人参与员工认股分配案。
  3. 通过「经理人薪资报酬给付办法」修正案。
  4. 通过103年度经理人年终及绩效奖金给付案。
  5. 通过104年度经理人薪资报酬给付案。
  6. 通过会计师委任暨独立性评估案。
  7. 通过104年度营运计划案。
2014.12.01
  1. 通过拟捐赠设立「财团法人文晔教育基金会」暨捐助所得财产处置案。
  2. 通过拟办理现金增资发行新股案。
  3. 通过「内部重大资讯处理作业程序」、「公司治理实务守则」、「企业社会责任实务守则」、「诚信经营守则」及「道德行为准则」订定案。
  4. 通过104年度稽核计划案。
  5. 通过「内部控制制度」修正案。
2014.08.04
  1. 通过103年第3季简式合并财务预测案。
  2. 通过本公司102年度董监事酬劳金额分配案。
  3. 通过香港分公司2013年度财务报表案。
2014.07.11
  1. 通过102年度盈余转增资发行新股基准日及相关事宜案。
  2. 通过102年度盈余分配现金股利之除息基准日暨发放日案。
2014.04.24
  1. 通过会计师委任暨独立性评估案。
  2. 通过补行委任第二届薪资报酬委员会成员案。
  3. 通过102年度盈余分配案。
  4. 通过102年度盈余转增发行新股案。
2014.03.17
  1. 通过102年度营业报告书暨财务报表案。
  2. 通过本公司「取得或处分资产处理程序」修正案。
  3. 通过召开本公司103年股东常会相关事宜案。
  4. 通过本公司内部稽核主管异动案。
  5. 通过「102年度内部控制制度声明书」案。
2014.01.20
  1. 通过本公司103年度营运计划案。
  2. 通过评估103年度经理人之薪资报酬给付案。
  3. 通过102年度经理人年终及绩效奖金发放案。
2013.11.08
  1. 通过103年度稽核计划案。
2013.09.18
  1. 通过本公司向兆丰国际商业银行等行库申请新台币叁拾亿元整联合授信贷款案。
2013.08.05
  1. 通过本公司101年度董监事酬劳金额分配案。
2013.07.08
  1. 通过香港分公司2012年度财务报表案。
  2. 通过101年度盈余分配现金股利案之除息基准日暨发放日案。
  3. 通过第二届薪资报酬委员会成员案。
2013.06.19
  1. 选任本公司董事长案。
2013.05.06
  1. 通过102年第2季简式合并财务预测案。
  2. 通过101年度盈余分配案。
2013.03.22
  1. 通过「101年度内部控制制度声明书」案。
  2. 通过101年度营业报告书及财务报表暨合并财务报表案。
  3. 通过拟办理现金增资发行新股案。
  4. 通过「资金贷与及背书保证作业程序」修正案。
  5. 通过选举董事、监察人案。
  6. 通过解除本公司新任董事竞业禁止限制案。
  7. 通过召开本公司102年股东常会相关事宜案。
2013.02.04
  1. 通过102年第1季简式合并财务预测案。
2013.01.03
  1. 通过102年度营运计划案。
  2. 通过检视「经理人薪资报酬给付办法」案。
  3. 通过评估102年度经理人之薪资报酬给付案。
  4. 通过101年度经理人年终及绩效奖金发放案。
2012.12.26
  1. 通过96年度员工认股权凭证于101年第4季经员工申请认购普通股之发行新股案。
  2. 通过「董事会议事规范」修正案。
  3. 通过「内部控制制度」及「内部稽核实施细则」(即内部稽核制度)修订案。通过102年度稽核计划案。
  4. 通过102年度稽核计划案。
  5. 通过「会计制度」修订案。
2012.12.06
  1. 通过本公司拟以现金取得MSD HOLDINGS PTE. LTD.之所有股权。
2012.10.31
  1. 通过本公司101年第4季简式合并财务预测案。
2012.10.05
  1. 通过96年度员工认股权凭证于101年第3季经员工申请认购普通股之发行新股案。
2012.08.24
  1. 通过本公司100年度董监事酬劳金额分配案。
  2. 通过本公司民国101年上半年度财务报表及合并财务报表案。
  3. 通过变更签证会计师案。
  4. 通过本公司「经理人薪资报酬给付办法」案。
2012.07.31
  1. 通过本公司101年第3季简式合并财务预测案。
2012.07.19
  1. 通过稽核主管代理人异动案。
  2. 通过订定本公司第十次库藏股未转让股份之减资基准日案。
  3. 通过订100年度盈余转增资发行新股案之发行条件及配股率。
  4. 通过订100年度盈余分配现金股利案之除息基准日暨发放日并调整配息率。
  5. 通过九十六年度员工认股权凭证认股价格调整案。
2012.06.29
  1. 通过96年度员工认股权凭证于101年第2季经员工申请认购普通股之发行新股案。
  2. 通过内部控制制度「CP-100 采购及付款循环」修正案。
2012.05.02
  1. 通过一百年度盈余分配案。
  2. 通过一百年度盈余转增资发行新股案。
  3. 通过内部控制制度「CM-100 管理作业循环」及「CC-100 电脑资讯循环」修正案。
2012.04.06
  1. 通过「一百年度内部控制制度声明书」案。
  2. 通过一百年度营业报告书案。
  3. 通过九十六年度员工认股权凭证于一百零一年第一季经员工申请认购普通股之发行新股案。
2012.03.26
  1. 通过本公司民国一百年度财务报表及合并财务报表案。
  2. 通过拟办理现金增资发行新股案。
  3. 通过公司章程修正案。
  4. 通过「取得或处分资产处理程序」修正案。
  5. 通过召开本公司一百零一年股东常会相关事宜。
2012.03.19
  1. 通过101年度营运计划案。
  2. 通过内部控制制度修正案。
  3. 通过101年度稽核计划配合法令修正新增稽核项目案。
2011.11.18
  1. 通过变更与志远电子股份有限公司之股份转换基准日案。
2011.10.18
  1. 通过本公司拟以现金取得棋港电子有限公司之部分半导体零件经销代理业务。
2011.10.06
  1. 通过九十六年度员工认股权凭证于民国一百年第三季经员工申请认购普通股之发行新股案。
2011.09.15
  1. 通过召开本公司一百年股东临时会相关事宜。
2011.09.09
  1. 通过九十六年度员工认股权凭证认股价格调整案。
2011.08.05
  1. 通过一百年上半年度财务报表。
  2. 通过一百年上半年度合并财务报表。
  3. 通过订定本公司一百年现金增资发行价格相关事宜。
2011.08.03
  1. 通过本公司拟依企业并购法之规定以股份转换之方式取得志远电子股份有限公司所有股权,成为本公司百分之百持股之子公司案。
  2. 通过本公司因股份转换之需,拟办理增资发行新股案。
2011.07.29
  1. 通过订定本公司一百年现金增资发行新股相关事宜。
2011.07.11
  1. 通过九十六年度员工认股权凭证于民国一百年第二季经员工申请认购普通股之发行新股案。
  2. 通过九十九年度盈余转增资发行新股案之发行条件及配股率。
  3. 通过定九十九年度盈余分配现金股利案之除息基准日暨发放日并调整配息率。
  4. 通过九十六年度员工认股权凭证认股价格调整案。
2011.06.16
  1. 通过办理现金增资发行新股案。
2011.05.02
  1. 通过九十九年度盈余分配案。
  2. 通过九十九年度盈余转增资发行新股案。
  3. 通过公司章程修正案。
2011.04.22
  1. 通过「九十九年度内部控制制度声明书」。
  2. 通过九十九年度营业报告书及财务报表案。
  3. 通过九十九年度合并财务报表案。
  4. 通过董事补选案。
  5. 通过解除本公司新任董事竞业禁止限制案。
  6. 通过选任管理稽核人员稽核作业及日常行政之董事会成员案。
2011.04.11
  1. 通过九十六年度员工认股权凭证于民国一百年第一季经员工申请认购普通股之发行新股案。
  2. 通过监督与控制衍生性商品交易风险之高阶主管人员异动案。
2011.03.18
  1. 通过拟办理现金增资发行新股案。
  2. 通过一百年度营运计划案。
  3. 通过委任及变更签证会计师案。
2011.01.28
  1. 通过增加投资子公司Wintech Microelectronics Holding Limited美金2,000万元,并透过间接持有之子公司Wintech Investment Co., Ltd.以现金取得NSU Semiconductor Co., Ltd.之所有股权。
2010.12.23
  1. 通过100年度稽核计划。
2010.08.24
  1. 通过以现金取得BSI SEMICONDUCTOR PTE. LTD.(以下简称BSI)之所有股权。
  2. 承认九十九年上半年度财务报表。
  3. 承认九十九年上半年度合并财务报表。
2010.07.13
  1. 拟订定九十八年度盈余分配现金股利案之除息基准日暨发放日并调整配息率。
  2. 九十六年度员工认股权凭证认股价格调整案。
2010.06.15
  1. 选任本公司董事长案。
2010.06.08
  1. 为充实中期营运资金及偿还现有银行贷款,拟委由兆丰国际商业银行等八家银行统筹主办新台币伍拾肆亿元(NT$5,400,000,000)整或其等值美金之联合授信案。
2010.04.26
  1. 通过本公司「九十八年度内部控制声明书」案。
  2. 承认九十八年度营业报告书及财务报表案。
  3. 承认九十八年度合并财务报表案。
  4. 通过九十八年度盈余分配案。
  5. 通过拟办理现金增资发行新股案。
  6. 通过「资金贷与及背书保证作业程序」修正案。
  7. 通过增列九十九年股东常会开会议题案。
  8. 通过增订本公司「内部控制制度」-「库藏股转让员工作业」。
2010.03.29
  1. 通过公司章程修订案。
  2. 通过选举董事、监察人案。
  3. 通过解除本公司新任董事及其代表人竞业禁止限制案。
  4. 通过召开本公司九十九年股东常会相关事宜。
  5. 通过九十九年度营运计划案。
  6. 通过「董事会议事规范」修订案。
  7. 通过本公司实体股票全面转换无实体发行案。