董事会重大决议

2020.11.06
  1. 通过民国109年第四季简式合并财务预测案。
  2. 通过民国110年度稽核计划案。
  3. 通过本公司国内第六次无担保转换公司债转换发行新股之增资基准日案。
  4. 通过第九届独立董事报酬给付案。
  5. 通过设置风险管理委员会及订定风险管理委员会组织规程案。
  6. 通过委任第一届风险管理委员会成员案
2020.08.07
  1. 通过订定本公司国内第六次无担保转换公司债转换发行新股之增资基准日案。
  2. 通过本公司办理员工持股信托暨经理人参与员工持股信托提存奖励金案。
  3. 通过订定「109年现金增资甲种特别股员工认股办法」暨109年现金增资甲种特别股经理人认股名单案。
  4. 通过修正「公司治理实务守则」、「企业社会责任实务守则」、「诚信经营作业程序及行为指南」、「道德行为准则」、「董事会议事规范」、「董事会绩效评估办法」、「薪资报酬委员会组织规程」及「审计委员会组织规程」暨废止「并购特别委员会组织规程」案。
  5. 通过修正本公司109年度限制员工权利新股发行办法案。
  6. 通过「内部控制制度」修正案。
2020.07.02
  1. 通过本公司以现金取得Analog World Co., Ltd.所有股权案。
  2. 通过本公司办理现金增资发行甲种特别股案。
  3. 通过订定本公司109年度限制员工权利新股发行办法案。
2020.05.11
  1. 通过补行委任第四届薪资报酬委员会一席委员案。
  2. 通过民国108年度董事酬金分配案。
  3. 通过订定本公司国内第六次无担保转换公司债转换发行新股之增资基准日案。
2020.02.21
  1. 通过本公司以增资发行新股作为受让祥硕科技股份有限公司新发行股份之对价方式,进行股份交换合作案。
2020.02.15
  1. 通过本公司自行编制财务报告能力说明案。
  2. 通过民国108年度员工酬劳及董事酬劳分派案。
  3. 通过民国108年度内部控制制度有效性考核暨内部控制制度声明书案。
  4. 通过提名暨审查独立董事候选人名单案。
  5. 通过解除董事竞业禁止限制案。
  6. 通过捐赠「财团法人文晔教育基金会」案。
  7. 通过「公司章程」修正案。
  8. 通过「取得或处分资产处理程序」修正案。
  9. 通过办理私募乙种特别股及/或丙种特别股案。
  10. 通过办理私募普通股案。
  11. 通过以询价圈购方式办理现金增资发行普通股案。
  12. 通过发行限制员工权利新股案。
  13. 通过民国108年度营业报告书暨财务报表案。
  14. 通过民国108年度盈余分派案。
2020.01.20
  1. 通过就公平交易委员会日前委员会议就大联大投资控股股份有限公司公开收购本公司至多30%股份无需提出结合申报一事,本公司对外正式说明之内容。
2020.01.08
  1. 通过就公开收购人大联大投资控股股份有限公司是否应向中国国家市场监督管理总局提出申报一事,本公司对外正式说明之内容。
2020.01.02
  1. 通过民国109年度营运计划案。
  2. 通过民国108年度经理人年终及绩效奖金给付案。
  3. 通过民国109年度经理人薪资报酬给付案。
  4. 通过会计师委任暨独立性评估案。
  5. 通过订定本公司国内第六次无担保转换公司债转换发行新股之增资基准日案。
  6. 通过补选独立董事一席案。
  7. 通过召开本公司民国109年股东常会相关事宜案。
2019.12.16
  1. 通过就公开收购人大联大投资控股股份有限公司于民国108年12月4日及12月6日二次修正公开收购说明书等相关书件,本公司对外正式说明之内容案。
2019.11.22
  1. 通过就公开收购人大联大投资控股股份有限公司之身分与财务状况、收购条件公平性,及收购资金来源合理性进行查证与审议,并就本次收购对本公司股东提供建议案。
2019.11.11
  1. 通过民国108年第四季简式合并财务预测案。
  2. 通过民国109年度稽核计划案。
  3. 通过本公司民国107年度未分配盈余进行实质投资案。
2019.10.17
  1. 通过发行108年度员工认股权凭证案。
2019.08.08
  1. 通过民国108年第三季简式合并财务预测案。
  2. 通过本公司董监事酬劳分配案。
  3. 通过订定本公司国内第五次无担保转换公司债转换发行新股之增资基准日案。
  4. 通过「内部重大信息处理作业程序」、「公司治理实务守则」、「诚信经营守则」、「诚信经营作业程序及行为指南」、「道德行为准则」、「申请暂停及恢复交易作业程序」、「董事会议事规范」、「薪资报酬委员会组织规程」及「审计委员会组织规程」修正案。
  5. 通过「内部控制制度」修正案。
2019.06.21
  1. 通过选任第九届董事长案。
  2. 通过委任第三届薪资报酬委员会成员案。
2019.05.08
  1. 通过民国108年第二季简式合并财务预测案。
  2. 通过民国107年度盈余分派案。
  3. 通过「公司章程」修正案。
  4. 通过「资金贷与及背书保证作业程序」修正案。
  5. 通过董事(含独立董事)候选人提名案。
  6. 通过解除新任董事暨其代表人竞业禁止限制案。
  7. 通过发行国内第六次无担保转换公司债案。
  8. 通过订定本公司国内第五次无担保转换公司债转换发行新股之增资基准日案。
  9. 通过委任公司治理主管案。
  10. 通过订定本公司「处理董事要求之标准作业程序」案。
2019.03.22
  1. 通过本公司民国107年度员工酬劳及董监事酬劳分派案。
  2. 通过民国107年度营业报告书暨财务报表案。
  3. 通过「公司章程」修正案。
  4. 通过「董事监察人选举办法」修正案。
  5. 通过第九届董事选举案。
  6. 通过订定「审计委员会组织规程」案。
  7. 通过「取得或处分资产处理程序」修正案。
  8. 通过召开本公司107年股东常会相关事宜案。
  9. 通过本公司民国107年度内部控制制度有效性考核暨内部控制制度声明书案。
2019.02.19
  1. 通过捐赠「财团法人文晔教育基金会」案。
  2. 通过108年第一季简式合并财务预测案。
2019.01.09
  1. 通过108年度营运计划案。
  2. 通过107年度经理人年终及绩效奖金给付案。
  3. 通过108年度经理人薪资报酬给付案。
  4. 通过会计师委任暨独立性评估案。
  5. 通过订定本公司国内第五次无担保转换公司债转换发行新股之增资基准日案。
2018.11.08
  1. 通过民国107年第四季简式合并财务预测案。
  2. 通过108年度稽核计划案。
  3. 通过订定本公司国内第五次无担保转换公司债转换发行新股之增资基准日案。
2018.08.08
  1. 通过民国107年第三季简式合并财务预测案。
2018.07.09
  1. 通过106年度盈余分配现金股利之除息基准日暨发放日案。
  2. 通过本公司董监事酬劳分配案。
  3. 通过订定本公司国内第五次无担保转换公司债转换发行新股之增资基准日案。
2018.05.11
  1. 通过107年第2季简式合并财务预测案。
  2. 通过106年度盈余分派案。
  3. 通过订定本公司国内第五次无担保转换公司债转换发行新股之增资基准日案。
  4. 通过「公司治理实务守则」修正案。
  5. 通过“公司章程”修正案。
2018.03.26
  1. 通过106年度员工酬劳及董监事酬劳分派案。
  2. 通过106年度营业报告书暨财务报表案。
  3. 通过「106年度内部控制制度有效性考核暨内部控制制度声明书案」案。
  4. 通过召开本公司107年股东常会相关事宜案。
2018.02.08
  1. 通过本公司捐赠「财团法人文晔教育基金会」案。
  2. 通过107年第1季简式合并财务预测案。
2018.01.22
  1. 通过107年度营运计画案。
  2. 通过106年度经理人年终及绩效奖金给付案。
  3. 通过107年度经理人薪资报酬给付案。
  4. 通过会计师委任暨独立性评估案。
  5. 通过订定本公司国内第五次无担保转换公司债转换发行新股之增资基准日案。
2017.11.13
  1. 通过106年现金增资发行价格订定案。
  2. 通过订定「106年现金增资员工认股办法」暨经理人参与员工认股分配案。
  3. 通过订定本公司国内第五次无担保转换公司债转换发行新股之增资基准日案。
  4. 通过107年度稽核计画案。
2017.09.28
  1. 通过办理现金增资发行新股案。
  2. 通过「董事会议事规范」修正案。
2017.08.08
  1. 通过民国106年第三季简式合并财务预测案。
  2. 通过对子公司茂宣企业股份有限公司现金增资新台币16亿元案。
2017.07.10
  1. 通过105年度盈余分配现金股利之除息基准日暨发放日案。
  2. 通过本公司董监事酬劳分配案。
  3. 通过香港分公司2016年度财务报表案。
  4. 通过拟订定本公司国内第五次无担保转换公司债转换发行新股之增资基准日案。
2017.05.09
  1. 通过 106 年第 2 季简式合并财务预测案。
  2. 通过 105 年度盈余分派案。
2017.04.06 
  1. 通过召开本公司 106 年股东常会相关事宜案。
  2. 通过「取得或处分资产处理程序」修正案。
  3. 通过国内第五次无担保转换公司债转换发行新股之增资基准日案。
2017.03.23 
  1. 通过拟捐赠「财团法人文晔教育基金会」案。
  2. 通过「105 年度内部控制制度声明书」案。
  3. 通过 105 年度员工酬劳及董监事酬劳分派案。
  4. 通过 105 年度营业报告书暨财务报表案。
2017.02.09 
  1. 通过 106 年第 1 季简式合并财务预测案。
2017.01.06 
  1. 通过 106 年度营运计画案。
  2. 通过 105 年度经理人年终及绩效奖金给付案。
  3. 通过 106 年度经理人薪资报酬给付案。
  4. 通过会计师委任暨独立性评估案。
  5. 通过「申请暂停及恢复交易作业程序」修正案。
2016.11.07
  1. 通过106年度稽核计画案。
  2. 通过对子公司茂宣企业股份有限公司现金增资新台币10亿元案。
  3. 通过拟订定本公司国内第五次无担保转换公司债转换发行新股之增资基准日案。
2016.08.10
  1. 通过「董事会绩效评估办法」订定案。
2016.07.11
  1. 通过104年度盈余转增资发行新股基准日及相关事宜案。
  2. 通过104年度盈余分配现金股利之除息基准日暨发放日案。
  3. 通过本公司董监事酬金分配案。
  4. 通过「董事会议事规范」、「薪资报酬委员会组织规程」、「公司治理实务守则」、「诚信经营守则」、「道德行为准则」修正案。
  5. 通过「内部控制制度」修正案。
  6. 通过香港分公司2015年度财务报表案。
2016.06.03
  1. 通过选任本公司第八届董事长案。
  2. 通过委任第三届薪资报酬委员会成员案。
2016.04.28
  1. 通过「诚信经营作业程序及行为指南」订定案。
2016.04.18
  1. 通过104年度盈余分派案。
  2. 通过104年度盈余转增资发行新股案。
  3. 通过审查本公司「董事、独立董事暨监察人」候选人名单案。
  4. 通过解除本公司新任董事竞业禁止限制案。
  5. 通过拟修正本公司办理国内第五次无担保转换公司债之发行期间及转换价格调整案。
2016.03.15
  1. 通过拟捐赠「财团法人文晔教育基金会」案。
  2. 通过拟办理本公司国内第五次无担保转换公司债案。
  3. 通过「104年度内部控制制度声明书」案。
  4. 通过104年度员工酬劳及董监事酬劳分派案。
  5. 通过104年度营业报告书暨财务报表案。
  6. 通过本公司「取得或处分资产处理程序」修正案。
  7. 通过选举董事、监察人案。
  8. 通过提名董事、独立董事暨监察人候选人名单案。
  9. 通过召开本公司105年股东常会相关事宜案。
2016.01.19
  1. 通过105年度营运计画案。
  2. 通过104年度经理人年终及绩效奖金给付案。
  3. 通过105年度经理人薪资报酬给付案。
  4. 通过公司章程修正案。
  5. 通过本公司拟对重要子公司 Wintech Microelectronics Holding Limited 现金增资2,000万美元案。
  6. 通过本公司拟间接投资大陆地区案。
  7. 通过会计师委任暨独立性评估案。
2015.11.03
  1. 通过财务报告编制能力自行评估案。
  2. 通过105年度稽核计划案。
  3. 通过「申请暂停及恢复交易作业程序」订定案。
2015.08.04
  1. 通过香港分公司2014年度财务报表案。
  2. 通过拟捐赠「财团法人文晔教育基金会」案。
2015.07.15
  1. 通过103年度盈余转增资发行新股基准日及相关事宜案。
  2. 通过103年度盈余分配现金股利之除息基准日暨发放日案。
  3. 通过本公司103年度董监事酬劳金额分配案。
2015.05.26
  1. 通过本公司拟对重要子公司Wintech Microelectronics Holding Limited现金增资1,600万美元案。
  2. 通过本公司拟间接投资大陆地区案。
2015.04.28
  1. 通过103年度盈余分配案。
  2. 通过103年度盈余转增资发行新股案。
  3. 通过公司章程修正案。
2015.03.20
  1. 通过103年度营业报告书暨财务报表案。
  2. 通过「股东会议事规则」修正案。
  3. 通过「董事监察人选举办法」修正案。
  4. 通过召开本公司104年股东常会相关事宜案。
  5. 通过「103年度内部控制制度声明书」案。
2015.01.06
  1. 通过103年现金增资发行价格订定案。
  2. 通过订定「103年现金增资员工认股办法」暨经理人参与员工认股分配案。
  3. 通过「经理人薪资报酬给付办法」修正案。
  4. 通过103年度经理人年终及绩效奖金给付案。
  5. 通过104年度经理人薪资报酬给付案。
  6. 通过会计师委任暨独立性评估案。
  7. 通过104年度营运计划案。
2014.12.01
  1. 通过拟捐赠设立「财团法人文晔教育基金会」暨捐助所得财产处置案。
  2. 通过拟办理现金增资发行新股案。
  3. 通过「内部重大资讯处理作业程序」、「公司治理实务守则」、「企业社会责任实务守则」、「诚信经营守则」及「道德行为准则」订定案。
  4. 通过104年度稽核计划案。
  5. 通过「内部控制制度」修正案。
2014.08.04
  1. 通过103年第3季简式合并财务预测案。
  2. 通过本公司102年度董监事酬劳金额分配案。
  3. 通过香港分公司2013年度财务报表案。
2014.07.11
  1. 通过102年度盈余转增资发行新股基准日及相关事宜案。
  2. 通过102年度盈余分配现金股利之除息基准日暨发放日案。
2014.04.24
  1. 通过会计师委任暨独立性评估案。
  2. 通过补行委任第二届薪资报酬委员会成员案。
  3. 通过102年度盈余分配案。
  4. 通过102年度盈余转增发行新股案。
2014.03.17
  1. 通过102年度营业报告书暨财务报表案。
  2. 通过本公司「取得或处分资产处理程序」修正案。
  3. 通过召开本公司103年股东常会相关事宜案。
  4. 通过本公司内部稽核主管异动案。
  5. 通过「102年度内部控制制度声明书」案。
2014.01.20
  1. 通过本公司103年度营运计划案。
  2. 通过评估103年度经理人之薪资报酬给付案。
  3. 通过102年度经理人年终及绩效奖金发放案。