風險管理委員會組織與職責

風險管理委員會係隸屬於董事會下之功能性委員會,由三名獨立董事、董事長及財務長所組成,由獨立董事丁克華先生擔任召集人及主席。

召集人丁克華獨立董事曾擔任金融監督管理委員會主任委員、中華民國證券櫃檯買賣中心董事長及臺灣集中保管結算所股份有限公司董事長等職務,具備證券管理、財務金融及公司治理之專長;成員程天縱獨立董事及鄭文宗董事長,均擁有豐富產業資歷及跨國企業管理之專長;成員龔汝沁獨立董事擁有中華民國、美國及中國會計師專業資格,擅長財務及稅務規劃,成員楊幸瑜財務長,亦具備十年以上專業財會經理人之資歷;據此所有成員均符合本委員會所需具備之專業能力。

本委員會成員應以善良管理人之注意,忠實履行下列職責,並對董事會負責,且將所提建議提交董事會討論:

一、審視風險管理政策。
二、審視風險管理架構之妥適性。
三、審視重大風險管理策略,包含風險胃納或容忍度。
四、審視重大風險議題之管理報告並督導改善機制。
五、定期向董事會報告風險管理執行情形。

風險管理委員會成員

丁克華

召集人兼獨立董事

主要現職:
華安醫學股份有限公司獨立董事
和通國際股份有限公司董事
致理科技大學專任講座教授
台北大學兼任講座教授
政治大學、交通大學、台灣師範大學兼任副教授

主要學經歷:
國立政治大學財政研究所碩士
國立中興大學財稅系畢業
財政部證券暨期貨管理委員會副主任委員、主任委員
財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會董事長
臺灣集中保管結算所股份有限公司董事長
財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心董事長
金融監督管理委員會主任委員

程天縱

獨立董事

主要現職:
和椿科技股份有限公司董事
佐臻股份有限公司董事

主要學經歷:
美國加州Santa Clara University MBA
富士康集團子公司-富智康CEO
富士康集團副總裁
美國德州儀器亞洲區總裁
中國惠普總裁

龔汝沁

獨立董事

主要現職:
關鍵評論網媒體集團財務長暨整合長
財團法人中華工商研究院副教授

主要學經歷:
中華民國、美國及中國會計師
美國加州大學MBA
政治大學法律碩士
資誠會計師事務所協理
城邦媒體控股集團總經理兼財務長
城邦文化藝術基金會董事兼執行長
台北市雜誌商業同業公會常務理事

鄭文宗

董事長

主要現職:
文曄科技(股)公司董事長
新像科技(股)公司董事長
茂宣企業(股)公司董事長
宣昶(股)公司董事長
志遠電子(股)公司董事長

主要學經歷:
東海大學工業工程系
文曄科技(股)公司董事長

楊幸瑜

財務長

主要現職:
文曄科技(股)公司副總經理暨會計主管
新像科技(股)公司監察人
WT Technology Korea Co., Ltd.監察人
Wonchang Semiconductor Co., Ltd.監察人
Analog World Co., Ltd. 監察人

主要學經歷:
東吳大學商學院會計學系碩士
文曄科技(股)公司副總經理暨會計主管