風險管理委員會組織與職責

風險管理委員會係隸屬於董事會下之功能性委員會,計五位成員,由三名獨立董事、董事長及財務長所組成,由獨立董事程天縱先生擔任召集人及主席。

召集人程天縱獨立董事,擁有跨國企業管理實務資歷,投身於半導體產業服務逾40年,具有供應鏈風險管理及營運風險管理之應變能力,為電子科技產業經驗豐富之專業經理人;委員丁克華獨立董事曾擔任金融監督管理委員會主任委員、中華民國證券櫃檯買賣中心董事長及臺灣集中保管結算所股份有限公司董事長等職務,具備證券管理、財務金融及公司治理之專長,擁有財務風險及法遵風險之管理能力;委員龔汝沁獨立董事擁有中華民國、美國及中國會計師專業資格,擅長財務及稅務規劃,具有會計與財稅資訊風險之管理能力;委員鄭文宗董事長,為本公司創辧人,具備經營跨國企業之領導能力,熟稔半導體產業發展及零組件產業科技知識,擁有策略風險及營運風險之危機應變與管理能力;委員楊幸瑜財務長,具備十年以上專業財會經理人之資歷,擁有督導及管理本公司及各子公司財會風險管理能力;據此,所有成員均符合本委員會所需具備之風險管理專業能力。

本委員會成員應以善良管理人之注意,忠實履行下列職責,並對董事會負責,且將所提建議提交董事會討論:

一、審視風險管理政策。
二、審視風險管理架構之妥適性。
三、審視重大風險管理策略,包含風險胃納或容忍度。
四、審視重大風險議題之管理報告並督導改善機制。
五、定期向董事會報告風險管理執行情形。

風險管理委員會成員

程天縱

召集人兼獨立董事

主要現職:
和椿科技股份有限公司董事長
好德科技股份有限公司獨立董事
山奕電子股份有限公司法人董事代表人
自潤元件工業股份有限公司董事長

主要學經歷:
美國加州Santa Clara University MBA
富士康集團子公司-富智康CEO
富士康集團副總裁
美國德州儀器亞太區總裁
中國惠普總裁

丁克華

獨立董事

主要現職:
華安醫學股份有限公司獨立董事
仲恩生醫科技股份有限公司獨立董事
和通國際股份有限公司董事
Hotung Investment Holdings Ltd.董事

主要學經歷:
國立政治大學財政研究所碩士
財政部證券暨期貨管理委員會副主任委員、主任委員
財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會董事長
臺灣集中保管結算所股份有限公司董事長
財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心董事長
金融監督管理委員會主任委員

龔汝沁

獨立董事

主要現職:
關鍵評論網媒體集團財務長
品安科技股份有限公司獨立董事
擎亞電子股份有限公司獨立董事
達思智能科技股份有限公司法人董事代表人
寶利拾股份有限公司法人董事代表人
財團法人中華工商研究院副教授
台北市雜誌商業同業公會理事長

主要學經歷:
中華民國、美國及中國會計師
美國加州大學MBA
政治大學法律碩士
資誠會計師事務所協理
城邦媒體控股集團總經理兼財務長
城邦文化藝術基金會董事兼執行長

鄭文宗

董事長

主要現職:
文曄科技(股)公司創辦人兼董事長
新像科技(股)公司董事長
茂宣企業(股)公司董事長
宣昶(股)公司董事長
志遠電子(股)公司董事長

主要學經歷:
東海大學工業工程系
文曄科技(股)公司創辦人兼董事長

楊幸瑜

財務長

主要現職:
文曄科技(股)公司副總經理暨會計主管
新像科技(股)公司監察人
WT Technology Korea Co., Ltd.監察人
Wonchang Semiconductor Co., Ltd.監察人
Analog World Co., Ltd. 監察人

主要學經歷:
東吳大學商學院會計學系碩士
文曄科技(股)公司副總經理暨會計主管