风险管理委员会组织与职责

风险管理委员会系隶属于董事会下之功能性委员会,由三名独立董事、董事长及财务长所组成,由独立董事丁克华先生担任召集人及主席。

召集人丁克华独立董事曾担任金融监督管理委员会主任委员、中华民国证券柜台买卖中心董事长及台湾集中保管结算所股份有限公司董事长等职务,具备证券管理、财务金融及公司治理之专长;成员程天纵独立董事及郑文宗董事长,均拥有丰富产业资历及跨国企业管理之专长;成员龚汝沁独立董事拥有中华民国、美国及中国会计师专业资格,擅长财务及税务规划,成员杨幸瑜财务长,亦具备十年以上专业财会经理人之资历;据此所有成员均符合本委员会所需具备之专业能力。

本委员会成员应以善良管理人之注意,忠实履行下列职责,并对董事会负责,且将所提建议提交董事会讨论:

一、审视风险管理政策。
二、审视风险管理架构之妥适性。
三、审视重大风险管理策略,包含风险胃纳或容忍度。
四、审视重大风险议题之管理报告并督导改善机制。
五、定期向董事会报告风险管理执行情形。

风险管理委员会成员

丁克华

召集人兼独立董事

主要现职:
华安医学股份有限公司独立董事
和通国际股份有限公司董事
致理科技大学专任讲座教授
台北大学兼任讲座教授
政治大学、交通大学、台湾师范大学兼任副教授

主要学经历:
国立政治大学财政研究所硕士
国立中兴大学财税系毕业
财政部证券暨期货管理委员会副主任委员、主任委员
财团法人中华民国证券暨期货市场发展基金会董事长
台湾集中保管结算所股份有限公司董事长
财团法人中华民国证券柜台买卖中心董事长
金融监督管理委员会主任委员

程天纵

独立董事

主要现职:
和椿科技股份有限公司董事
佐臻股份有限公司董事

主要学经历:
美国加州Santa Clara University MBA
富士康集团子公司-富智康CEO
富士康集团副总裁
美国德州仪器亚洲区总裁
中国惠普总裁

龚汝沁

独立董事

主要现职:
关键评论网媒体集团财务长暨整合长
财团法人中华工商研究院副教授

主要学经历:
中华民国、美国及中国会计师
美国加州大学MBA
政治大学法律硕士
资诚会计师事务所协理
城邦媒体控股集团总经理兼财务长
城邦文化艺术基金会董事兼执行长
台北市杂志商业同业公会常务理事

郑文宗

董事长

主要现职:
文晔科技(股)公司董事长
新像科技(股)公司董事长
茂宣企业(股)公司董事长
宣昶(股)公司董事长
志远电子(股)公司董事长

主要学经历:
东海大学工业工程系
文晔科技(股)公司董事长

杨幸瑜

财务长

主要現職:
文晔科技(股)公司副总经理暨会计主管
新像科技(股)公司监察人
WT Technology Korea Co., Ltd.监察人
Wonchang Semiconductor Co., Ltd.监察人
Analog World Co., Ltd.监察人

主要學經歷:
东吴大学商学院会计学系硕士
文晔科技(股)公司副总经理暨会计主管